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商业银行柜面操作风险防范对策培训

课程编号：NX28728 课程类型：企业内训课培训天数：1天授课老师：梁元福

培训预算：按照方案进行定价

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课程收益/背景培训对象课程简介讲师介绍

课程收益/背景：

培训对象：

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课程简介：

第一讲商业银行柜面业务操作风险的识别

一、内部欺诈风险

二、外部欺诈风险

三、客户、产品和经营行为风险

四、执行交割和流程管理

五、经营中断和系统错误

第二讲商业银行柜面业务操作风险的评估

一、发生的频率很高

二、欺诈手段更具多样化，且不断翻新

三、作案工具更具隐蔽性，防范难度较大

四、作案时间、地点、步骤具有规律性

五、作案诱饵更具有迷惑性

六、内外勾结集体作案呈上升趋势

七、作案金额巨大，造成银行损失较大

八、资产非法占有的手段残忍，损失重大

第三讲商业银行柜面业务操作风险的控制与防范

一、树立科学发展观，改革考核体制

二、改革会计处理业务流程

三、健全支付结算管理组织体系

四、加大监督检查力度

五、提高操作人员综合素质

六、严格遵守支付结算纪律和票据法

七、加强关节环节的管理

八、认真做好反洗钱工作

九、切实履行好安全保障义务

十、认真做好防盗窃、防抢劫工作

十一、完善操作流程和操作管理制度

讲师介绍：

个人背景

高级经济师

国家级注册高级培训师

国际注册高级信贷分析师

中国银行业协会特聘讲师

中国银行全球百佳讲师

大学客座教授、学院客座教授

理工大学客座教授。

梁老师多年来研究的方向是银行前沿理论和银行经营管理，先后在国内外重要学术期刊发表学术论文六十余篇，金融经济专著六部。他具有非常雄厚的文化经济理论功底和较强的分析问题解决实际问题的能力，具有十分丰富的人力资源开发培训工作实战经验，是当今社会中一位高水准的实战派培训专家。

为企业提供的培训项目，梁元福老师为自己订立了三个评估维度：

1.通过培训项目是否明显改变了一个团队或个人的行为；

2.是否显著提高了一个团队或个人的技能；

3.是否较大幅度提升了一个团队或个人的工作绩效。

主讲课程有

个人及中小企业信贷实务操作技术、个人及中小企业信贷风险防控技术、公司授信相关法律问题解读、商业银行柜面业务风险防控技术、银行网点服务礼仪、讲课的艺术、职业规划等课程。

服务过的客户

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