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一、雇员舞弊的定义

二、雇员为何会实施舞弊

三、雇员舞弊的常见类型

恶意侵占

采购部门人员与供应商串通，收受贿赂

成立跟公司具有竞争关系的关联企业

利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易

四、如何识别并发现舞弊的迹向

1、如何通过常规审计发现可能的舞弊

2、如何通过数据分析发现可能的舞弊

3、如何通过公开和私人信息来源发现可疑线索

4、从举报与投诉中发现线索

五、舞弊调查的常见方法与手段

财务审计

采购流程审计

嫌疑人家庭背景与社会关系排查

嫌疑人利益关联排查

（面对）证人的询问技巧

（面对）嫌疑人的询问技巧

实案解析

六、反舞弊的高级调查技术

不正当财产与收入的核实

行踪调查

隐蔽视听证据收集

计算机网络调查与取证

秘密调查

分组模拟互动

七、高效舞弊调查的五要素

八、证据的梳理与固定

1、哪些证据可以作为公司内部处置的依据？什么证据可以在法庭上使用？

2、如何固定和保存证据？

3、如何将调查所获间接证据材料形成证据链条？

九、针对舞弊雇员的常见处置方式

十、反舞弊的综合策略

郑刚（Frank Zheng）

国内知名风险控制专家、商业情报专家，“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，Keen Risk Solution（以下简称KRS）执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛主讲嘉宾、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、2011WAD全球年会特邀嘉宾。

针对企业所面临的风险日趋多元化的现状，郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念；

针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具，郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》，全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具，打击个人、企业及国家的新型攻击方式，详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源，并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。

针对全球化环境下，中国企业并购屡屡失败的严峻现实，郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践，提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系，并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业，为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。

郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

目前主要研究方向：并购风险管理、企业竞争情报与商业秘密保护、知识产权保护；中国企业的海外风险控制；中国商务安全产业宏观发展战略。