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总经理、财务总监等高级管理人员 反舞弊、内控内审部门经理等管理人员 财务与其他职能部门的管理人员
培训专题分类
| 课程编号 | 开课日期 | 地点 | 培训天数 | 选择报名 |
总经理、财务总监等高级管理人员 反舞弊、内控内审部门经理等管理人员 财务与其他职能部门的管理人员
课程介绍INTRODUCTION
反舞弊工作与刑事侦查到底有何区别？录音录像和窃听是否违法？
谈判进行了数十个小时却依然没有进展？如何测谎，如何有效提问？
反舞弊人员明明知道舞弊的存在，却苦于拿不到证据，如何有效的进行明察暗访，合法的获取证据？
对于员工伪造的学历、背调、签字、公章等，该如何辨别？
为了解决上述困惑，安越精心研发《企业舞弊审计实务与案例分析》课程，通过大量的实务研讨、案例分析与互动演练，介绍先进的审计和反舞弊经验，切实有效的解决反舞弊调查中的疑难问题，帮助反舞弊人员明确职责定位，找到调查的思路和方法，并能运用到实际工作中，有效的开展反舞弊调查工作。
课程收益KEY BENEFITS
明确职业舞弊的特征和定位
掌握反舞弊调查的工具方法
明辨文件真伪和数据疑点
洞悉明察暗访的要点和难点
提高反舞弊谈判的技巧
提升撰写舞弊调查报告能力
课程大纲COURSE CONTENT
第一模块：职业舞弊特征与企业内部调查挑战与局限
第二模块：取证技术和手段 - 文件检验与真伪鉴定
第三模块：取证技术和手段 – 数据分析， 系统检查与电子法证
第四模块：取证技术和手段 – 观察监视
第五模块：取证技术和手段 – 如何进行审计访谈
第六模块：调查报告与诉讼
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