战略和业务规划方面的中高级经理，运营总监及高级经理质量保障经理，内部控制经理、内部审计经理及其他管理人员

时间、地点：2012年12月09-10日(北京)

学习费用：2800/人（含授课费、资料费、会务费、午餐费）

参会对象：

战略和业务规划方面的中高级经理

运营总监及高级经理质量保障经理

内部控制经理、内部审计经理及其他管理人员

课程收益:　

掌握先进的内部控制、风险管理、及内部审计等理论； 掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进； 提升管理层对内部控制自我评估的能力，建立有效的内部控制环境；明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统；通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

课程大纲:

第一天

Part 1内部控制

1.1 内控缺失的企业教训

1.2 内部控制的定义

1.3 内控体系架构

1.4 控制环境

1.5 如何建立良好的控制环境

Part 2 风险管理

2.1 风险的识别与预测

2.2 商业风险模型

2.3 风险管理的工具和方法

2.4 风险对策

2.5 风险处理

2.6 案例：在商业中的持续的风险管理

Part 3内部控制活动

3.1 内部控制活动定义

3.2 常见的内部控制活动有哪些

3.3 如何做到职责分离

3.4 IT总体控制

3.5 预防性控制和检查性控制

3.6 内部审计的作用

第二天

Part 4 如何建立内部控制体系

4.1 内控体系线路图

4.2 制定内控战略

4.3 组织架构

4.4 内控的培训

4.5 内控活动的实施

4.6 内控自我评价方法

4.7 案例分析：内控体系分阶段分步骤的建立

Part 5企业经营中的风险防范

5.1 健康、安全和环境保护

5.2 质量风险管理

5.3 项目风险管理

5.4 供应商风险管理

5.5 客户风险管理

5.6 职业舞弊

Part 6萨班斯法案

6.1 萨奥法案是什么

6.2 萨奥法案的内容框架

6.3 管理人员的职责

Part 7 培训反馈和学员互动

培训师介绍：

于燕，曾在世界500强企业任财务总监及副总经理的职务，对于成本管理，内部控制，风险管理，预算管理等理论和企业实践的经验非常丰富。是中欧国际工商学院工商管理硕士、首都经济贸易大学经济学学士，中国注册会计师。

主要行业的工作和咨询实践：

零售行业电子商务的组织变革、流程再造管理等；

冶炼行业的财务管理流程、财务绩效目标设计、生产管理等；

物流行业组织表哥、人力资源管理变革等；

制造行业BPR业务流程再造。

主要咨询和工作实践：

某大型IT变革项目，对新的风险管设备提供商的采购，销售设计变革管理，提出流程优化和变革实施建议；

某大型冶炼行业公司提出采购及财务管理的改善建议，设计采购分析以及财务分析的管理模板，实施相关的流程优化方案；

某跨国公司流动资金管理副总，为公司设计并组织实施流动资金优化管理、现金管理等的方案；

某跨国公司事业部财务副总经理，为下属公司战略规划、财务预算、组织发展进行设计并组织实施；

某跨国公司下属公司财务总监，组织财务管理，预算管理，绩效考核设计，业务流程优化，ERP实施等多项变革项目；

某大型房地产组织变革项目，对领导力模型设计和企业文化变革规划提出设计方案；

某物流公司领导团队建设项目，对后备人才制度规划提出发展建议；

在担任外资公司财务副总经理期间，领导团队从事多项企业内部资源管理计划建设，以及SAP实施。

主要服务客户：

内资企业：华普信息技术、国丰钢铁集团、安控投资有限公司、公国化工集团

外资企业：Bayer、Maersk、Erission、Canon、IBM