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一、 贸易行业内部控制的普遍缺陷
1、公司治理尚未真正发挥监督制衡的作用；
2、人力资源难以满足业务发展的需要；
3、内审机构难以担当稽核与内控的重任；
4、风控部门控制活动执行不到位
二、 贸易行业关键财务风险的表现形式
1、资产流动性差导致短期偿债风险
2、企业盈利状况不佳导致自我积累不足的风险
3、资本结构不合理导致资产负债不匹配的风险
4、投资决策失误导致巨额投资亏损的风险
5、经营杠杆负效应导致利润被蚕食的风险
6、财务杠杆负效应导致财务高风险
三、如何建立贸易企业财务风险预警机制
1、短期财务风险预警机制的构建
2、长期财务风险预警机制的构建
四、通过案例剖析诠释贸易行业风险控制与内控建设的措施与对策
五、如何通过内控建设防范贸易行业最普遍的操作性风险？
1、收款风险
2、付款风险
3、信用风险
4、资金链风险
5、税票认证超期风险
6、延迟纳税风险
7、贷款卡不良记录风险
8、假发票风险
9、财务印鉴不规范使用的风险
夏倩
★ 中国注册会计师
★ 高级会计师
★ 北京航空航天大学管理学博士
★ 中国人民大学MBA论文评审答辩委员
★ 中国注册资产评估师
★ 曾任泰康人寿保险总公司计划财务部负责人
夏倩老师2012年-至今担任世界500强企业下属建材集团财务负责人，1994年-2002年河南产权交易中心审计部经理等职务，某保险总公司(保险行业顶尖企业)计划财务部财务负责人、经过多行业、多岗位的工作锻炼，具有扎实的财务管理知识，在财务管理工作方面经验丰富，尤其擅长会计核算，财务分析，成本管理、风险管控，预算管理和内部控制建设、资本运作、海外并购、企业改制与员工股权激励方案制订等各个方面；善于理论联系实际，撰写的多篇论文发表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI检索）杂志上发表论文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》
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