本课程的实践性和操作性强，能够帮助企业集团从战略高度认识内部控制，并将战略层面的内部控制与集团管控及经营环节中的控制结合起来，从而以内部控制提高企业集团经营效率和效果，支撑企业集团的可持续增长和战略目标的实现。

本课程适于各类企业董事会成员 、高中级管理层 、财务和审计管理人员 ，以及其他相关人员。

一、内部控制风暴的背景

1.内部控制风暴由欧美席卷世界各国企业

2.上市公司监管机构的强制要求

3.内部控制的动力延伸

二、内部控制的必要性

1.实施内部控制给企业带来的效益

2.内部控制与集团管控的关系

三、内部控制框架概述

1.内部控制的发展和演变

2.《企业内部控制基本规范》概述

3.基于战略风险管理的创新思维COSO

四、优化内部控制内部环境

1.治理结构

2.组织机构设置与权责分配

3.企业文化

4.人力资源政策

5.内部审计机构设置

6.反舞弊机制

五、风险评估

1.目标设定

2.企业内部外部风险识别的方法

3.企业风险发生的频率和影响的程度评价

4.风险应对策略的选择

5.重要会计科目和披露事项确认

6.财务报表认定

六、内部控制活动

1.预算控制与经济活动分析控制

2.确定控制点并制定风险控制文档

3.确认关键控制并制定关键控制管理文件

七、信息与沟通

1.内部信息与沟通

2.信息披露

3.信息系统总体控制与应用控制

八、监督与评价

1.内控自我评价的持续监督

2.内控自我评价报告

九、内部控制应用指引概述

1. 1号指引：组织架构

2. 2号指引：发展战略

3. 3号指引：人力资源

4. 4号指引：社会责任

5. 5号指引：企业文化

6. 6号指引：资金活动

7. 7号指引：采购业务

8. 8号指引：资产管理

9. 9号指引：销售业务

10. 10号指引：研究与开发

11. 11号指引：工程项目

12. 12号指引：担保业务

13. 13号指引：业务外包

14. 14号指引：财务报告

15. 15号指引：全面预算

16. 16号指引：合同管理

17. 17号指引：内部信息传递

18. 18号指引：信息系统

十、企业集团内部控制的实施

1.内部控制的组织管理体系

2.企业集团战略执行闭环体系

3.集团治理结构与集团管控模式

杨梅，Grenoble Ecole de Manaqement博士，National University of Singapore工商管理硕士，高级策划师，清华大学、人民大学等知名高校集团管控总裁研修班专家讲师，驰宏锌锗等亚太多家上市企业集团的战略管理顾问和集团管控顾问。

杨老师不仅有深厚的经营管理理论基础、丰富的战略管理、集团管控和内部控制的实战操作经验，更有多年的企业培训和管理咨询经验。曾主持和参与省市级科研项目3项，发表论文10余篇。已出版和即将出版的著作有《基于战略风险的企业集团内部控制》、《企业集团战略创新》、《企业集团管控模式实务》。

杨老师长期致力于企业战略、集团管控、风险管理与内部控制等领域的理论研究和培训，拥有十几门精品培训课程。这些课程围绕国内外最新理论、观念和案例，结合企业内部现实和所处的行业特点，帮助企业管理者掌握最新的战略决策、集团管控和内部控制管理技能，创造性地探索以新思路、新方法解决实际经营问题。

杨老师的课程以语言生动流畅、案例实用、内容实用等特点著称；尤其是对企业进行培训调研诊断后量身定制培训课程，将管理培训与管理改善有机结合，为企业解决实际管理问题，创造直接管理效益。杨老师先后为驰宏锌锗、南方航空、央广传媒集团、合动能源、中国移动、中国银行、联想集团永煤集团、登封市煤炭局、临川县政府、三元集团、阳光焦化、星际集团、中艺华海、涪陵电力、飘影集团、轻骑集团、海印集团、创兴集团、洛染股份、国泰创投、濮耐股份等众多大型企业集团和政府部门提供过企业管理培训服务。