销售舞弊与市场稽查实战精要
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：风控、合规、内审、内部调查、安全部门
【课程收益/背景】
有效识别销售舞弊行为，规避风险；掌握销售舞弊调查方法与分析技巧；
高效培养舞弊调查人员，建立实战方法体系；了解有效舞弊面谈技巧；
获取有效的内控防范措施，建立反舞弊内控环境体系。
【课程简介】
一、销售与市场舞弊行为特点分析
1、什么是销售与收款舞弊？
2、销售业务中常见舞弊的种类与手法分析
•利用销售政策漏洞，销售返利中的舞弊
•销售订单体系外流转舞弊
•收款截留与应收款舞弊
•串货
•虚报冒领营销费用
•广告业务中的回扣
3、如何识别销售与收款舞弊的风险信号
小调查：您是如何识别可能的销售舞弊信号？
通过舞弊的三角模型察觉可能的销售舞弊
来自财务报表与销售台帐的信号
来自内控环境的信号
来自舞弊者的风险信号
异常数据识别与分析的技巧
二、销售舞弊审计调查分析的方法论
1、通过建立模型与梳理流程使销售舞弊行为可视化
案例分析：代理商数据作假，企业销售政策管理混乱的案例
2、复杂销售舞弊分析五步法
3、常见销售舞弊调查手段及其组合运用要领
三、销售舞弊审计调查实战指导
1、销售返利舞弊的典型场景与审计要领
2、收款截留与应收款舞弊的手法与审计要点
3、费用报销中的发票迷局
4、如何运用面谈技巧突破销售舞弊中的发票迷局
四、市场实地稽查实战指导
1、市场稽查活动的提起
2、实地稽查的三步法
现场盘点与观察
外围证据调取
面谈突破
3、互动与分享——如何分析可能线索与疑点？如何突破？
五、广告促销活动中的舞弊防控
1、广促物料采购质次价高如何核查与防范？
2、广促物料流失风险如何防范？
3、来自商超人的分享——如何判断真实的货损？如何把客情费用控制在合理标准？
互动与讨论：如何应对营销人员的小额受贿？
六、聚焦广告回扣与隐形交易——不当利益关联的调查与核实
1、广告回扣与利益输送的几种表现形式
2、如何调取分析登记股东信息？
3、如何核实隐性股东身份？
4、探寻隐型利益关联调查的最佳模式
七、反舞弊稽查人员的素质与能力培养
1、什么样的人适合参与展会情报调研？
2、反舞弊稽查人员的资格要求与能力模型
3、反舞弊稽查人员的关键能力及其培养
八、如何通过有效内控防范销售舞弊风险
1、针对性很重要——绘制你的销售舞弊风险地图
2、销售舞弊内控的核心要素与措施
3、一个总结——应对舞弊风险的整体建议
【讲师介绍】
郑刚老师（Frank Zheng）
专长:
• 市场信息调研与竞争情报
•并购风险管理、并购尽职调查、海外风险管控
• 商业秘密保护
知名风险控制专家、商业情报专家，国务院国资委研究中心特聘讲师——竞争情报与商业秘密方向，一带一路战略项目专家组成员，清华大学、人民大学总裁班讲师、首都经贸大学、华南理工大学MBA班讲师、“360度并购尽职调查”方法体系的创立人，东方锐眼（KRS）风险管理公司执行董事。
郑刚先生原系中国大陆检察院反贪局检察官，1998年底加入全球顶尖风险控制机构（Rouse & Co. International）从事竞争情报调研和咨询工作。现任东方锐眼执行董事，超过15年的调研、咨询、培训经验，曾在中国、新加坡等地工作，曾在美国、欧洲、东南亚、拉美、非洲访问交流。
郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险控制高峰论坛、WAD全球年会，2012中国零售业资产保护高峰论坛、2012中国竞争情报年会、竞争情报国际会议（2012）、2013南方电网竞争情报现场会、2013竞争情报北京论坛、2014商务部WTO对外经济合作年会、2014年中国竞争情报年会主讲嘉宾。
曾经培训过的部分企业客户（包括但不限于）：
华为集团、三一重工集团、中船重工、美的集团、中广核集团、大亚湾核电站、华立集团、万向集团、伟创力（中国）、迈瑞医疗股份有限公司、中集集团、伊利乳业、深圳华侨城集团、云南省能源投资集团、北方微电子、中国航空工业集团公司、中国北车、中国南车、上海大众汽车、东风汽车、奇瑞汽车、长安汽车集团、上汽柳州通用五菱、山东冠鲁集团、隆基股份等数十家中外顶尖企业集团。
擅长授课领域：
并购情报与尽职调查、企业竞争情报与商业秘密保护、企业风险管理与舞弊调查。
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 在 举办的 销售舞弊与市场稽查实战精要
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