内部控制与风险管理
主办单位：中培网 中培管理咨询
培训对象：财务总监及其他相关的高级管理人员 负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员 财务与其他职能部门的经理和管理人员
【课程收益/背景】
【课程简介】
对内部控制相关理论的全面介绍
什么是真正的“内部”，什么是真正的“控制”
什么是COSO，COSO的内部控制整合框架包括哪些内容
企业发展的基石——内部控制的核心观念
内部控制的局限性-成本效益原则及其它
案例分析：蒙牛“黄曲霉素”事件+伊利“汞超标”
控制环境
何为控制环境——内部控制的基础
如何建立良好的控制环境
案例分析：富士康“十二跳”
内部控制的实质——风险管理
风险地图
针对风险可采用哪些风险对策
风险管理-使企业获得竞争优势的法宝
危机管理的金科玉律
案例分析：世界五百强公司风险管理实例
内部控制活动
常见的内部控制活动有哪些
如何做到职责分离
IT总体控制
预防性控制和检查性控制
案例分析：即使有世界一流的信息控制系统也未能阻止几十亿欧元的损失
内部审计简介
内部审计——是管理者的耳目还是
内部审计在企业里应该向谁报告
内部审计vs内部控制
案例分析：雷曼兄弟的“倒塌”
职业舞弊
什么样的人才会舞弊
职业舞弊理论——YourmoneyisGONE
职业舞弊对企业造成的危害是什么
如何看待职业舞弊与内部控制
案例讨论：新加坡航空公司“亿元”贪污案
内控的建立和执行
企业是否应该专门设立一个内控部门
内控人员到底是做什么的
内控体系建立和执行的五个阶段
情景模拟：在内控工作的我能做什么
SOX法案及公司治理
什么是SOX法案
SOX法案的内容框架
审计人员的独立性应如何理解
S302及S404
案例分析：安然事件
【讲师介绍】
现任500强台资企业财务总监，目前负责公司的财务、投资、行政以及信息系统
的管理。
历任大型互联网公司财务经理，世界500强英国保诚金融集团财务经理，宝钢集团财务经理等重要财务管理职务，具有很深厚的财务管理经验和扎实的财务会计修养。对企业财务运营管理有着深入透彻的理解，具有丰富的财务管理经验和培训经验。
毕业于上海交通大学MBA。
培训课程
非财务人员的财务管理课程风险管理
全面预算管理营运资本及现金流的管理
精益财务管理高级管理人员的财务管理课程
成本控制和成本分析财务分析与财务报告
内部控制和内部审计税收筹划和合理避税
培训专长：
培训以通俗易懂的语言解释专业的财务知识，深入浅出，以良好的反馈和沟通见
长，不仅善于总结和提炼课程相关的思路与要点，更懂得如何将知识与经验高效
的转移给学员。培训技巧精湛，能够随时体察学员的反应变化，进行适时的引导
与调整，从而保障了培训的效率和效果。其授课亲切、大气，循循善诱，内容讲
解透彻，学员均反馈受益匪浅。
培训客户：
宝钢集团，上海烟草集团，上海汽车集团，上海移动，沈阳机床，菲亚特汽车金
融，可口可乐，麦当劳，快钱，汇付天下，腾讯，美的集团，格力集团，古井集
团，如家酒店，中广核集团，拜尔医药，三一重工，工商银行，中国银行，太平
洋保险等知名企业
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传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 在 举办的 内部控制与风险管理
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排