2019企业内部审计实战技巧提升和内审实务操作流程暨实用案例分析
主办单位：中培网 中培管理咨询
时间地点：2019-11-22至2019-11-22 在 广州
学员对象：企业审计部、财务部、内部控制部等主管人员；企业老板、高层领导、拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人；内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工等；
费 用： 2980元
【培训对象】
企业审计部、财务部、内部控制部等主管人员；企业老板、高层领导、拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人；内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工等；
【课程收益】
【课程大纲】
【收费说明】
单次：2980元/人——绝对超值！（含学习费、资料费、场地活动费、午餐、茶歇、税费等费用)
【课程模式】
课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明＋启发式讲授＋互动式教学＋小组游戏＋角色扮演＋系统介绍
【课程背景介绍】
近几年来，内审界发生了翻天履地的变化，内审部门越来越受到企业所有者及利益相关者的高度重视，具有评价与咨询功能的内审职业给企业管理带来质的提升，在监督与查错防弊起到不可或缺的作用。
但由于内审职业进入中国时间比较短，造成从员人员素质参差不齐，技能欠缺，经验不足，对企业发生或即将发生的损失不能及时预警，给企业造成极大的损失。根据ACFE注册舞弊审核师协会数据统计，职务舞弊额占企业营业额的5%左右。从实务中发现：企业发生损失最多的是采购、工程、财务和销售等环节，特别是采购舞弊，让企业伤痕累累，直接侵蚀企业纯利润。
鉴于业界存在的普遍问题，为提升广大内审同仁业务水平，增强采购舞弊调查实战能力，更好地防患企业在运营过程中出现的风险，以查错防弊，降本增效，增加企业利润。特举办本期《2019企业内部审计实务与采购舞弊调查培训班》。
【课程大纲】
第一讲、企业内部审计实务操作流程暨案例分析
1、内部审计重要性及概念剖析
2､内部审计实际阶段及理念分享
3､内审常用7种技术与8个方法
4､确定审计对象6大原则与18项风险
5､审计程序设计格式和4大因素
6､如何设计精准的审计方案及审计步骤
7､梁氏七步法及108个审计实战技巧
8､审计证据查找路径图及案例精讲
第二讲 九大业务循环中的内审实务
一、财务报表中的内审实战技巧
1、 存货的审计要点
◇ 案例分析：某公司存货串通舞弊案例
2、 固定资产的审计要点
◇ 案例分析：某公司固定资产审计案例
-3、费用的审计要点
◇ 案例分析：某公司费用审计案例
-4、其他事项的审计要点
二、人力资源中的内审实战技巧
1、 招聘的审计要点
◇ 案例分析：某公司招聘舞弊案例
2、培训的审计要点
3、任免的审计要点
4、离职与调动的审计要点
5、薪酬与激励的审计要点
6、员工胜任能力的审计要点
7、 人才梯队建设的审计要点
8、其他事项的审计要点
三、研发过程中的内审实战技巧
1、 产品开发的审计要点
2、 项目管理的审计要点
◇ 案例分析：某公司研发管理案例
3、 实验室与设备管理的审计要点
◇ 案例分析：某公司研发设备案例
-4、法律法规管理的审计要点
5、 其他事项的审计要点
四 生产过程中的内审实战技巧
1、生产计划的审计要点
2、厂房及设备工艺管理的审计要点
3、人员管理的审计要点
◇ 案例分析：车间人员管理案例
4、材料管理的审计要点
5、能源管理的审计要点
6、安全与环境管理的审计要点
7、维修及保养管理的审计要点
◇ 案例分析：车间维修保养案例
8、质量的审计要点
9、其他事项的审计要点
五、物流与仓储中的内审实战技巧
1、物流费用的审计要点
◇ 案例分析：物流费用审计案例
2、物流里程的审计要点
◇ 案例分析：物流里程审计案例
3、仓储的审计要点
◇ 案例分析：仓储审计案例
4、供应商及合同的审计要点
5、其他事项的审计要点
六、营销环节中的内审实战技巧
1、产品开发的审计要点
2、市场调研的审计要点
◇ 案例分析：市场调研审计案例
3、宣传与广告的审计要点
◇ 案例分析：广告审计案例
4、定价与折扣的审计要点
5、销售管理的审计要点
6、绩效与监控的审计要点
7、经销商管理的审计要点
8、订单处理的审计要点
9、保修及售后的审计要点
10其他事项的审计要点
七、信息系统中的内审实战技巧
1、信息系统审计如何起步
2、信息系统的审计要点
◇ 案例分析：某企业信息系统审计案例
八、投融资环节中的内审实战技巧
1、融资的审计要点
2、投资决策的审计要点
◇ 案例分析：投资决策审计案例
3、投资项目设计的审计要点
4、投资项目资金来源的审计要点
5、投资项目招投标的审计要点
◇ 案例分析：项目招投标审计案例
6、投资项目合同的审计要点
7、投资项目建设的审计要点
8、投资造价的审计要点
9、投资工程决算与验收的审计要点
10、其他事项的审计要点
第三讲：采购业务循环中审计实务与舞弊防控
1､采购审计策略与审计路径
2､采购审计操作流程分析与步骤
3､招投标流程42个风险讲解
4､招标舞弊的22种方式与案例
5､采购过程常见漏洞及缺陷15项
6､采购最佳实务操作分享20项
7､采购招投标常用法律依据选讲
结束前：互动交流与问题解答
【主讲专家】 梁老师：畅销书《增值》系列审计书藉作者，中国某著名审计咨询集团战略顾问，华审增值（香港）研究院院长，国际某大型外企审计总监，28年财审类实战工作经验。拥有国际注册内部审计师 （CIA）、国际注册风险管理师 （CRMA）、国际注册策划师（WBSA）、 美国注册舞弊审核师 （CFE）等证书。专注于内部审计探索与实践、致力于提供内审一体化解决系统。主要研究方向：内部审计、风险管理、舞弊调查、公司管控及治理、家族企业管理及财富传承等。中国会计视野网专栏作者，国内多家报刊杂志发表多篇文章。
主要作品包括：《增值：集团公司内部审计实务与技巧》，《增值：内部审计实战经典案例》，《增值：内部审计且行且思》，《增值》（2008版）博客书等。
【讲师介绍】
▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 培 训 回 执 表 （此表复制有效）▓▓▓▓▓▓▓▓
传真至：020-62355807
我单位共＿＿＿ 人报名参加 2019-11-22至2019-11-22 在 广州 举办的 2019企业内部审计实战技巧提升和内审实务操作流程暨实用案例分析
单位名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
培训联系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 联系传真：＿＿＿＿＿＿＿＿
移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 电子邮箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参加人数：＿＿＿＿ 人 费用总计：＿＿＿＿＿＿ 元
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
参 会 人：＿＿＿＿＿＿＿＿ 所任职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 移动电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
══════════════════════════════════════════
广州电话：（020）39971893、62355796 传真号码：（020）62355807
联 系 人：赵小姐、张先生 报名邮箱： 317709971@QQ.COM
参会方式：请您把培训回执表填写好回传，课前一星期您将会收到传真函，包括培训注意事项及详细安排